Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пермь	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1.	кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 8. Кворум для принятия решения по вопросу повестки заседания имеется. Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» правомочен решать вопросы.
2.2.	результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
По вопросу «Об одобрении сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
1.1 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.2 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.3 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.4 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.5 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.6 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.7 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.8 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.9 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.10 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.11 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.12 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.13 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.14 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.15 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.16 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.17 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 
1.18 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 

2.3.	содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По вопросу «Об одобрении сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
1.1 Одобрить заключение ранее совершенной сделки - Дополнительного соглашения № 5 от 07.10.2015 г. к Кредитному договору №02/15/1/006/2013 (возобновляемая кредитная линия) от 08.10.2013 года на основании  пункта 10.2.26 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы».
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик, Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Банк.
Предмет сделки: Внесение изменений в Кредитный договор № 02/15/1/006/2013 (возобновляемая кредитная линия) от 08.10.2013 г.

1.2 Одобрить заключение ранее совершенной сделки - Дополнительного соглашения № 3 от 07.10.2015 г. к Договору ипотеки (залог недвижимого имущества) №02/15/3/003/2013 от «08» октября 2013г., на основании пункта 10.2.23 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, Заемщик, Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Залогодержатель.
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор ипотеки №02/15/3/003/2013 от «08» октября 2013г., обеспечивающий надлежащее исполнение обязательств по Кредитному соглашению №2/15/1/006/2013 (возобновляемая кредитная линия), заключенному «08» октября 2013 года в городе Перми между Залогодержателем и Залогодателем.

1.3 Одобрить ранее совершенную сделку – Дополнительное соглашение № 3 от  07.10.2015 г. к Договору ипотеки (залог недвижимого имущества) № 02/15/3/010/2013 от «24» декабря 2013г., на основании пункта 10.2.23 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, Заемщик; Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Залогодержатель.
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор ипотеки №02/15/3/010/2013 от «24» декабря 2013г., обеспечивающий надлежащее исполнение обязательств по Кредитному соглашению №2/15/1/006/2013 (возобновляемая кредитная линия), заключенному «08» октября 2013 года в городе Перми между Залогодержателем и Залогодателем.

1.4 Одобрить заключение ранее совершенной сделки - Соглашение о предоставлении банковской Гарантии №3-1-2/09/021/15  от 23.10.2015 г. на основании пункта 10.2.24 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях.
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» - Принципал; ОАО «АБ «РОССИЯ»- Гарант.
Предмет сделки: Заключение договора о предоставлении банковской гарантии в обеспечение надлежащего исполнения ПАО «Мотовилихинские заводы» своих обязательств по возврату в бюджет излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в заявительном порядке суммы налога на добавленную стоимость за 3 в. 2015 г., в случае, если решение о возмещении суммы налога на добавленную стоимость за 3 в. 2015 г., заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично в соответствии со ст. 176.1 Налогового кодекса РФ.

1.5 Одобрить заключение ранее совершенной сделки – Дополнительного соглашения  № 5 от 21.10.2015 г. к Кредитному договору № 2/15/1/008/2013 (возобновляемая кредитная линия) от 22.10.2013 года на основании пункта 10.2.26 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик; Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Банк.
Предмет сделки: Внесение изменений в Кредитный договор № 2/15/1/008/2013 (возобновляемая кредитная линия) от 22.10.2013 г.

1.6 Одобрить заключение ранее совершенной сделки - Дополнительного соглашения № 3 от 21.10.2015 г. к Договору ипотеки (залог недвижимого имущества) № 02/15/3/005/2013 от «22» октября 2013г., на основании пункта 10.2.23 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Залогодержатель.
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор ипотеки (залог недвижимого имущества) №02/15/3/005/2013 от «22» октября 2013г., обеспечивающий надлежащее исполнение обязательств по Кредитному соглашению №2/15/1/008/2013 (возобновляемая кредитная линия), заключенному «22» октября 2013 года в городе Перми между Залогодержателем и Залогодателем.

1.7 Одобрить заключение ранее совершенной сделки - Договор ипотеки (залог недвижимого имущества) № 3-1-2/03/088/15 от «08» сентября 2015г. на основании пункта 10.2.23 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель,  Должник, Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Залогодержатель, Банк.
Предмет сделки: Залогодатель передаёт в залог, а Залогодержатель принимает в залог недвижимое имущество в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 3-1-2/01/011/15 (невозобновляемая кредитная линия) от 20.05.2015 г., заключенному в городе Перми между Залогодержателем и Залогодателем.

1.8 Одобрить заключение ранее совершенной сделки - Договора ипотеки (залог недвижимого имущества) № 3-1-2/03/100/15  от «22» октября 2015г. на основании пункта 10.2.23 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, Должник, Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Залогодержатель, Банк.
Предмет сделки: Залогодатель передаёт в залог, а Залогодержатель принимает в залог недвижимое имущество в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 3-1-2/01/011/15 (невозобновляемая кредитная линия) от 20.05.2015 г., заключенному в городе Перми между Залогодержателем и Залогодателем.

1.9 Одобрить заключение ранее совершенной сделки - Дополнительного соглашения № 4 от 08.10.2015 г. к Договору поручительства № 0778ПЮЛ-Р/07/13-1 от 08.10.2013 г. на основании с пункта 10.2.26 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» и как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель; Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) – Банк, Кредитор.
Предмет сделки: поручительством обеспечивается исполнение обязательства по Кредитному договору №07783ЮЛ-Р/07/13-1 от 08.10.2013 г., заключенному «16» октября 2013 года в городе Перми между Банком и Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы», с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями №1, №2, №3, №4.

1.10 Одобрить заключение ранее совершенной сделки - Дополнительного соглашения № 2 от 13.10.2015 г. к Договору поручительства № 02/15/2/006/2013 от «16» октября 2013г. на основании с пункта 10.2.26 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» и как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Банк.
Предмет сделки: поручительством обеспечивается исполнение обязательства по Кредитному договору №02/15/1/007/2013, заключенному «16» октября 2013 года в городе Перми между Банком и Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы», с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями №1, №2.
 
1.11 Одобрить заключение ранее совершенной сделки - Дополнительного соглашения № 2 от 13.10.2015 г. к Договору ипотеки (залог недвижимого имущества) № 02/15/3/004/2013 от «16» октября 2013г. на основании с пункта 10.2.23 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» и как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель; Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Залогодержатель или Банк.
Предмет сделки: Залогом Имущества обеспечивается исполнение обязательства по Кредитному договору №02/15/1/007/2013, заключенному «16» октября 2013 года в городе Перми между Залогодержателем и Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы», с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями №1, №2.

1.12 Одобрить заключение ранее совершенной сделки - Дополнительного соглашения № 3 от 26.10.2015 г. к Договору поручительства № 02/15/2/008/2013 от «29» октября 2013г. на основании пункта 10.2.26 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» и как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель; Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Банк.
Предмет сделки: поручительством обеспечивается исполнение обязательства по Кредитному договору №02/15/1/009/2013 (возобновляемая кредитная линия)), заключенному «29» октября 2013 года в городе Перми между Банком и Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями №1, №2, №3.

1.13 Одобрить заключение ранее совершенной сделки - Дополнительного соглашения № 2 от 23.10.2015 г. к Договору ипотеки (залог недвижимого имущества) № 02/15/3/006/2013 от «29» октября 2013г. на основании пункта 10.2.23 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» и как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Залогодержатель или Банк.
Предмет сделки: Залогом Имущества обеспечивается исполнение обязательства по Кредитному договору №02/15/1/009/2013, заключенному «29» октября 2013 года в городе Перми между Залогодержателем и Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы», с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями №1, №2.

1.14 Одобрить заключение ранее совершенной сделки - Дополнительного соглашения № 2 от 23.10.2015 г. к Договору ипотеки (залог недвижимого имущества) № 02/15/3/001/2014 от «21» января 2014г. на основании пункта 10.2.23 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» и как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель; Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Залогодержатель или Банк.
Предмет сделки: Залогом Имущества обеспечивается исполнение обязательства по Кредитному договору №02/15/1/009/2013 (именуемому далее – Кредитный договор), заключенному «29» октября 2013 года в городе Перми между Залогодержателем и Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы», с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями №1, №2.

1.15 Одобрить заключение сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Договору №10/2013/МЗ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 01.11.2013 г. на основании пункта 10.2.26 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик, ПАО Банк ЗЕНИТ – Банк.
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор №10/2013/МЗ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 01.11.2013 г.

1.16 Одобрить заключение сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Договору о залоге недвижимости №10/3/2013/МЗ-3Н от «01» ноября 2014г. (далее - Договор) на основании пункта 10.2.23 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, Заемщик; ПАО Банк ЗЕНИТ – Банк.
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор.

1.17 Одобрить заключение сделки – Дополнительного соглашения  № 1 к Договору об ипотеке №10/2014/МЗ-ИП-2 от «10» ноября 2014г. на основании пункта 10.2.23 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель, Заемщик, ПАО Банк ЗЕНИТ – Банк.
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор.

1.18 Признать информацию об условиях сделок, указанных в пунктах 1.1 – 1.17, не подлежащей раскрытию.

2.4.	дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2015
2.5.	дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4 от 02.11.2015 	

3. Подпись	
3.1. Начальник департамента по управлению корпоративной собственностью
ПАО «Мотовилихинские заводы»			Э.И. Якупова		
(на основании доверенности № 33 от 05.02.2015)	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	03	”	ноября	20	15	г.	М.П.